-
MABNb550007128
-
KKNTb100044191
-
KKRB1020500
-
MAIR38009664
-
KAKB2575000
-
KNEF2235139252001000
-
STRYb100057
-
KKRB9201000
-
KAKB187.86410
-
SALFp10009993
-
MAYK252108
-
GD05225072192.5528730
-
KTEL25300
-
KKRB7201000
-
KKRB2201000
-
KKRB6201000
-
KKRB201000
-
BAKA10088
-
KNTK100010200500
-
BSUT450020
-
ORGT333133
-
NRYN37000115
Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Международный аэропорт «Манас»
24 апреля 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Международный аэропорт «Манас».
Место проведения - город Бишкек, аэропорт.
Форма проведения собрания - очная.
Кворум собрания - 88,4461%
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу
Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
1. Жолдошбеков Ренат Жолдошбекович
2. Гуйван Евгения Васильевна
3. Есина Елена Владимировна
4. Тентиева Айнура Джолчуевна
5. Ртищева Галина Анатольевна
6. Малюкова Ольга Борисовна
7. Тентишева Гульнара Мысановна - Представитель ОсОО «Реестродержатель Медина»
По второму вопросу
Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАМ» за 2018 год.
По третьему вопросу
Утвердить заключение независимого аудитора за 2018 год.
По четвертому вопросу
Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2018 год.
По пятому вопросу
5.1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2018 год;
5.2. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2018 год.
По шестому вопросу
Утвердить отчет Правления ОАО «МАМ» об исполнении бюджета за 2018 год.
По седьмому вопросу
Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «МАМ» за 2018 год, не выплачивать премию за выполнение КПЭ и бонусы из чистой прибыли за 2018 год.
По восьмому вопросу
Утвердить плановые ключевые показатели эффективности ОАО «МАМ» на 2019 год и положение о выплате вознаграждения Правлению ОАО «МАМ».
По девятому вопросу
Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «МАМ» за 2018 год.
По десятому вопросу
Чистую прибыль в размере 1 631 352,0 тыс.сом
Распределить следующим образом:
- 50% направить на выплату дивидендов - 815 676,00 тыс.сом
- 50% оставить нераспределенной и направить на развитие ОАО «МАМ» - 815 676,00 тыс.сом
Размер дивидендов на одну акцию составляет 29,44771295 сом
Форма выплаты дивидендов - денежные средства перечислением
Днем списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, считать 22 марта 2019 года
Днем объявления дивидендов считать 24 апреля 2019 года
Срок выплаты дивидендов - до 24 августа 2019 года
Начало выплаты дивидендов - 1 июля 2019 года
Место выплаты дивидендов - ОАО «Бакай Банк»
По одиннадцатому вопросу
Утвердить отчет Совета директоров о своей работе за 2018 год.
По двенадцатому вопросу
Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2019 год в сумме 2 621 334 сом.
По тринадцатому вопросу
Утвердить смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2019 год в сумме 2 016 680 сом.
По четырнадцатому вопросу
Утвердить бюджет ОАО «МАМ» на 2019 год со следующими параметрами:
доходы - всего 4 511 604 тыс.сом
расходы - всего 2 917 160 тыс.сом
чистая прибыль - 1 435 000 тыс.сом
По пятнадцатому вопросу
Избрать в состав Совета директоров:
1. Абылова Ахматбека Усеновича
2. Асанкожоева Мирлана Кулубековича
3. Джангазиева Шакира Курмановича
4. Кудайбердиева Нурдина Кудайбердиевича
5. Пирматова Рахатбека Толобаевича
По шестнадцатому вопросу
Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Кадырова Мухтарбека
2. Курманова Тимура Аманатовича
3. Сатарову Чолпон Айтбаевну
По семнадцатому вопросу
Утвердить аудиторскую организацию ЗАО «В.Якобс-Аудит» для проведения независимой проверки (аудита) финансовой отчетности дочерних предприятий и консолидированной финансовой отчетности ОАО «Международный аэропорт «Манас» по итогам деятельности за 2019 год и утвердить размер оплаты услуг аудитора 1 485 000 (один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч) сом.
